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证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-036
重庆渝开发股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、公司董事长陈业先生因工作安排外出学习需视频参会，无法现场主持本次会议。会前公司按照相关规定，经半数以上董事共同推举董事罗异先生主持。
一、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）上午10:00；网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15一下午3:00。
2、现场会议召开地点：重庆国际会议展览中心会议中心101会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主 持 人：董事罗异先生
6、股权登记日：2025年5月9日
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代理人共264人，代表公司股份536,177,845股，占公司有表决权股份总数的63.5454%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份533,149,299股，占公司有表决权股份总数的63.1865％；参加网络投票的股东262人，代表股份3,028,546股，占公司有表决权股份总数的0.3589％。无股东委托独立董事投票情况。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东263人，代表股份3,028,746股，占公司有表决权股份总数的0.3590%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的股东262人，代表股份3,028,546股，占公司有表决权股份总数的0.3589％。
3、公司董事、监事和高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、彭陈成女士出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：
（一）审议《关于2024年度财务决算的议案》
1、总表决情况：
同意535,525,345股，占出席会议有效表决权的99.8783％；反对588,700股，占出席会议有效表决权的0.1098％；弃权63,800股，占出席会议有效表决权的0.0119％。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意2,376,246股，占出席会议中小股东有效表决权的78.4564％；反对588,700股，占出席会议中小股东有效表决权的19.4371％；弃权63,800股，占出席会议中小股东有效表决权的2.1065％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（二）审议《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
1、总表决情况：
同意535,520,345股，占出席会议有效表决权的99.8774％；反对588,700股，占出席会议有效表决权的0.1098％；弃权68,800股，占出席会议有效表决权的0.0128％。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意2,371,246股，占出席会议中小股东有效表决权的78.2913％；反对588,700股，占出席会议中小股东有效表决权的19.4371％；弃权68,800股，占出席会议中小股东有效表决权的2.2716％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（三）审议《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
1、总表决情况：
同意535,503,345股，占出席会议有效表决权的99.8742％；反对608,300股，占出席会议有效表决权的0.1135％；弃权66,200股，占出席会议有效表决权的0.0123％。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意2,354,246股，占出席会议中小股东有效表决权的77.7301％；反对608,300股，占出席会议中小股东有效表决权的20.0842％；弃权66,200股，占出席会议中小股东有效表决权的2.1857％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（四）审议《关于公司2024年度利润分配的议案》
1、总表决情况：
同意535,504,545股，占出席会议有效表决权的99.8744％；反对606,700股，占出席会议有效表决权的0.1132％；弃权66,600股，占出席会议有效表决权的0.0124％。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意2,355,446股，占出席会议中小股东有效表决权的77.7697％；反对606,700股，占出席会议中小股东有效表决权的20.0314％；弃权66,600股，占出席会议中小股东有效表决权的2.1989％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（五）审议《关于公司原董事长2024年度发放薪酬的议案》
1、总表决情况：
同意535,452,521股，占出席会议有效表决权的99.8647％；反对649,200股，占出席会议有效表决权的0.1211％；弃权76,124股，占出席会议有效表决权的0.0142％。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意2,303,422股，占出席会议中小股东有效表决权的76.0520％；反对649,200股，占出席会议中小股东有效表决权的21.4346％；弃权76,124股，占出席会议中小股东有效表决权的2.5134％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（六）审议《关于公司监事会主席2024年度发放薪酬的议案》
1、总表决情况：
同意535,311,532股，占出席会议有效表决权的99.8384％；反对653,700股，占出席会议有效表决权的0.1219％；弃权212,613股，占出席会议有效表决权的0.0397％。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意2,162,433股，占出席会议中小股东有效表决权的71.3970％；反对653,700股，占出席会议中小股东有效表决权的21.5832％；弃权212,613股，占出席会议中小股东有效表决权的7.0198％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（七）审议《关于〈公司2024年年度报告〉及〈公司2024年年度报告摘要〉的议案》
1、总表决情况：
同意535,522,745股，占出席会议有效表决权的99.8778％；反对589,700股，占出席会议有效表决权的0.1100％；弃权65,400股，占出席会议有效表决权的0.0122％。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意2,373,646股，占出席会议中小股东有效表决权的78.3706％；反对589,700股，占出席会议中小股东有效表决权的19.4701％；弃权65,400股，占出席会议中小股东有效表决权的2.1593％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（八）审议《关于2025年度财务预算的议案》
1、总表决情况：
同意535,524,245股，占出席会议有效表决权的99.8781％；反对589,700股，占出席会议有效表决权的0.1100％；弃权63,900股，占出席会议有效表决权的0.0119％。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意2,375,146股，占出席会议中小股东有效表决权的78.4201％；反对589,700股，占出席会议中小股东有效表决权的19.4701％；弃权63,900股，占出席会议中小股东有效表决权的2.1098％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
2、律师姓名：闫刚、彭陈成
3、结论性意见：贵公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024年年度股东大会决议和会议记录
2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2025年5月16日
